Российский предприниматель Денис Кацыв, ранее связывавшийся с крупной налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, перевел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Об этом стало известно из расследования швейцарских журналистов. Средства, находившиеся на счетах швейцарских банков, долгое время оставались замороженными в рамках расследования так называемого дела Магнитского и были переведены за границу незадолго до того, как их могли вновь арестовать.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию предпринимателя Prevezon Holdings обвиняли в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета. Схему в 2007 году выявил аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По материалам расследований, к крупному хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский сообщил о коррупционной схеме, его задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Сергей Магнитский умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Активы Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десяти лет расследования власти страны разморозили 99% суммы.
Международные расследования и действия швейцарских властей
Фонд Hermitage Capital в 2011 году подал уголовную жалобу в Швейцарии. Это стало одним из первых международных расследований фонда, касающихся предположительного отмывания доходов, полученных от мошенничества в России. Позднее аналогичные процедуры были инициированы в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования Швейцария заморозила около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежащих трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его средства были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Тогда на этих счетах находилось 8,2 миллиона долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически прекратила дело в июле 2021 года и постановила конфисковать лишь около 1% средств с одного из счетов Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что потенциально могло привести к изъятию значительно большей части активов бизнесмена.
Переводы средств из Швейцарии
Как следует из данных о банковских операциях, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще около 500 тысяч франков поступили на счет финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Этот перевод прошел через швейцарский банк Incore. Кацыв просил Landmark далее перевести деньги в банк в Ереване. Остается неясным, были ли средства действительно выведены в Армению или же так и остались в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неизвестно, по какой причине UBS, несмотря на решение Федерального суда, разрешил вывод средств из страны. Журналисты не смогли установить, совершались ли аналогичные операции по счетам Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который прошла часть средств, заявили, что законодательство запрещает им «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или ведения бизнеса».
Позиция защиты и возможные политические последствия
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на судебные решения, утверждают, что нет оснований считать, будто средства, похищенные в России, в итоге поступили на счета компании Prevezon, которой он владеет.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции выражаются сомнения в выводах, к которым пришли швейцарские органы в этом деле. Хотя решения ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они «обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии», указывается в пояснениях к документу.
Имя Дениса Кацыва ранее фигурировало и в других журналистских расследованиях, связанных, в частности, с операциями с недвижимостью в Нью‑Йорке и обвинениями в отмывании денег в контексте дела Магнитского.
