Суд ЕС разрешил замораживать активы, связанные с подсанкционными россиянами через трасты

Решение Суда ЕС

Суд Европейского союза постановил, что активы могут быть заморожены даже если они формально находятся в управлении траста и между этими активами и подсанкционным физическим лицом нет прямой юридической связи.

По мнению Суда, понятия владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы, включая опосредованные отношения: достаточно факта возможности контроля или существенного влияния.

Цели и практические последствия

Главная цель мер — ограничение любых транзакций с такими активами и предотвращение обхода санкций. Суд подчеркнул, что оценка признаков владения или контроля может опираться на изучение обстоятельств и юридических структур, а не только на формальные документы.

Дела, по которым вынесено решение

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами. Речь шла об изъятии компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших россиянам, внесённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы, признав возможным установление контроля и владения на основе обстоятельств и анализа структур.