Схема обхода санкций через платежную структуру A7 разоблачена

По данным утечек, платежная структура A7, связанная с финансовой системой РФ, якобы провела через международные банки сумму более 6,9 млрд долларов, обходя санкции. Схема опиралась на сеть фиктивных фирм и подделку документов, чтобы скрыть истинный характер операций.

Компания была создана в конце 2024 года предпринимателем Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT и, как утверждают, обслуживала значительную часть валютных операций России.

Схема основывалась на сети подставных фирм, которые открывали счета по миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечек, через примерно сто таких компаний осуществлялись платежи, а большая часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.

Через крупные банки шли значимые платежи: через Standard Chartered в Гонконге — примерно 1,1 млрд долларов, через DBS — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыли счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась военной продукции.

Утечки указывают, что сотрудники подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.

В июле 2026 года Европейский Союз ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов и ряда связанных структур, включая банк Промсвязьбанк.