Французские правоохранители считают, что вилла Маиграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег) связана с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем Виктором Христенко и членами их семьи. Дом был арестован ещё в 2022 году, а теперь следствие связывает его с указанными лицами.
Почему суд решил арестовать виллу
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и добилась ареста собственности после того, как в ходе расследования выявили запутанную схему переводов средств через ряд юрисдикций и цепочку компаний, включая панамские офшоры. По мнению следствия, такие операции не имеют экономического смысла и служат для скрытия бенефициаров.
Финансовая разведка зафиксировала подозрительную сделку весной 2022 года: попытку продажи виллы за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько стран — среди них Лихтенштейн, Испания, ОАЭ и Черногория — и был частично заблокирован из‑за сложной структуры владения и перевода средств.
Кому, по версии следствия, принадлежали компании
Следователи установили, что конечным бенефициаром цепочки компаний числился россиянин, работавший в фирме, связанной с родственниками Христенко. В ряде документов фигурировали компании, ранее принадлежащие самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру.
Кроме самой виллы французские органы арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи. По версии следствия, такая конфигурация указывает на скрытие происхождения средств и фактических бенефициаров.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Адвокаты компаний, участвовавших в сделках с виллой, настаивают на законности операций. Представители указанных в деле лиц не предоставили пояснений о происхождении средств, указанных в материалах следствия.
- Вилла Маиграна арестована в 2022 году.
- По делу задействованы офшорные компании и многоступенчатые переводы через несколько стран.
- Арестованы также 17,2 млн евро, связанные с попыткой продажи.