Расследование: Binance передает данные клиентов силовым структурам — новые документы.
По делу о финансировании терроризма в отношении IT‑специалиста Юрия Беленького стали известны документы, указывающие на сотрудничество Binance с российскими силовыми структурами.
По словам правозащитного проекта, Беленькому вменяют 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на сумму 742,26 USDT на нужды ВСУ и полка «Азов» через указанный криптовалютный кошелёк.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные шести пользователей, и биржа предоставила полную историю аккаунтов, сканы документов (включая паспорт РФ), историю депозитов и выводов, а также данные о входах в аккаунты.
По данным следствия, данные могли получить через сопоставление платежей и сообщений в чатах, а также с помощью российской AML‑системы CoinKYT.
После возбуждения дела Беленького обвиняемый заявил, что не получал пожертвований.
Родственники Беленького сообщили, что защитник направлял в Binance запрос на подтверждение подлинности документа; биржа ответила отказом без судебного постановления и пояснила, что данные не предоставляются без судебного акта.
В 2022 году появлялись материалы о взаимодействии Binance с регуляторами и Росфинмониторингом; в компании эти данные назвали ложными.
Сейчас уголовное дело против Беленького готовится к передаче в суд в Москве; он жил в Болгарии, задержан в Шереметьево; ранее был задержан по делу о мелком хулиганстве.
