Центробанк попросил банки усилить контроль за клиентами, вносящими крупные суммы наличных. Это — часть мер по противодействию отмыванию денег.
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у частных лиц, так и у бизнеса. Новые указания касаются клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии подтверждающих документов о доходах и финансовом положении банк начнёт задавать дополнительные вопросы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых уже есть официальные данные о доходах, деловой репутации и источниках средств — в таких случаях вмешательство не требуется.
